1. Minta Keterangan 9 Saksi

Selain itu, Penyidik telah meminta keterangan 9 orang saksi yakni ahli IT, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Perbankan, Kantor Pos, pelapor dan manajemen ATG. Penyidik meminta dan mendalami keterangan semua pihak, termasuk urusan perbankan, trading dan jaringannya. Selain itu juga menjadwalkan pemanggilan untuk pemeriksaan istri Wahyu Kenzo.

"Pada saat ini lebih kurang 9 saksi yang sudah kita periksa.. Kami juga akan melayangkan panggilan ke beberapa saksi, terutama istri dari tersangka," terangnya.

2. Pikirkan Kompensasi

Budi juga menegaskan, selain proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan, pihaknya juga sedang memikirkan restitusi atau kompensasi untuk para korban. Kerugian yang dialami korban harus dipertanggungjawabkan oleh tersangka.

"Ini juga harus dipikirkan, selain dari proses hukum berjalan ada kewajiban oleh tersangka dan Penasehat Hukum nya untuk beserta keluarga bisa segera menyelesaikan, withdraw (penarikan) kepada para korban korban. Yang paling utama adalah asas keadilan, bagi para korban adalah kerugian yang bisa dikembalikan seutuhnya atau sebagian dari kerugian," urainya.

3. Ditetapkan Tersangka

Kenzo ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan Pasal 115 Juncto Pasal 65 ayat (2) UU RI nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 106 Juncto Pasal 24 ayat (1) UU RI nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu juga dijerat Pasal 45A Juncto Pasal 28 Ayat 1 UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Pasal 378, Pasal 372.

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp10 Miliar.